Richtlinie zur Geldwäscheprävention (AML)

Unsere Verpflichtung

Duel verpflichtet sich, Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Aktivitäten zu verhindern. Wir betreiben ein risikobasiertes AML-Programm, das auf die Verpflichtungen unserer Glücksspiellizenz von Anjouan (ALSI-202411026-FI1) abgestimmt ist.

Risikobasierte Überwachung

Obwohl das Standardspiel bis zu $2,000 per day an Auszahlungen keine KYC-Prüfung erfordert, unterliegen alle Aktivitäten einer automatisierten und manuellen Überwachung. On-Chain-Krypto-Transaktionen werden auf Muster überprüft, die mit Geldwäsche, Strukturierung oder sanktionierten Adressen in Verbindung stehen.

Auslöser für eine Verifizierung

Wir können eine Identitätsprüfung und Angaben zur Herkunft der Mittel verlangen, wenn Auszahlungsschwellen überschritten werden, wenn Aktivitäten ungewöhnlich oder mit hohem Risiko verbunden sind oder wenn wir gesetzlich zur Überprüfung eines Spielers verpflichtet sind. Wir können Transaktionen aussetzen, bis die Prüfungen abgeschlossen sind.

Meldungen und Aufzeichnungen

Verdächtige Aktivitäten werden geprüft und, sofern erforderlich, den zuständigen Behörden gemeldet. Wir bewahren Transaktions- und Verifizierungsunterlagen für den gesetzlich und durch unsere Lizenz vorgeschriebenen Zeitraum auf.

Sanktionierte und eingeschränkte Parteien

Wir gehen wissentlich keine Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Organisationen oder mit Spielern in verbotenen Jurisdiktionen ein. Konten, bei denen ein Verstoß festgestellt wird, können gesperrt und Gelder bis zum Abschluss der Untersuchung eingefroren werden.

Last updated: 2026.