Rahanpesun vastainen (AML) käytäntö

Sitoutumisemme

Duel on sitoutunut estämään rahanpesua ja laittoman toiminnan rahoittamista. Toteutamme riskiperusteista AML-ohjelmaa, joka on linjassa Anjouanin pelilisenssimme (ALSI-202411026-FI1) velvoitteiden kanssa.

Riskiperusteinen seuranta

Vaikka tavanomainen pelaaminen ei vaadi KYC-tunnistautumista kotiutuksissa aina $2,000 per day asti, kaikki toiminta on automaattisen ja manuaalisen seurannan kohteena. Lohkoketjun kryptotransaktiot seulotaan rahanpesuun, rakenteistamiseen tai pakotteiden alaisiin osoitteisiin liittyvien kaavojen varalta.

Tunnistautumisen laukaisijat

Voimme pyytää henkilöllisyyden vahvistamista ja varojen alkuperää koskevia tietoja, kun kotiutusrajat ylittyvät, kun toiminta on epätavallista tai korkeariskistä, tai kun olemme lain mukaan velvollisia tunnistamaan pelaajan. Voimme keskeyttää transaktiot, kunnes tarkistukset on saatu valmiiksi.

Raportointi ja kirjanpito

Epäilyttävä toiminta tarkistetaan ja tarvittaessa raportoidaan asianomaisille viranomaisille. Säilytämme transaktio- ja tunnistautumistietoja lain ja lisenssimme edellyttämän ajan.

Pakotteiden alaiset ja rajoitetut osapuolet

Emme tietoisesti harjoita liiketoimintaa pakotteiden alaisten henkilöiden tai yhteisöjen kanssa emmekä pelaajien kanssa kielletyillä lainkäyttöalueilla. Rikkomuksesta kiinni jääneet tilit voidaan jäädyttää ja varat jäädyttää tutkinnan ajaksi.

Last updated: 2026.