Retningslinjer mot hvitvasking (AML)

Vår forpliktelse

Duel er forpliktet til å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av ulovlig virksomhet. Vi driver et risikobasert AML-program som er i samsvar med forpliktelsene i vår spilllisens fra Anjouan (ALSI-202411026-FI1).

Risikobasert overvåking

Selv om ordinært spill ikke krever KYC for uttak opptil $2,000 per day, er all aktivitet underlagt automatisert og manuell overvåking. On-chain krypto-transaksjoner kontrolleres for mønstre forbundet med hvitvasking, strukturering eller sanksjonerte adresser.

Verifiseringsutløsere

Vi kan be om identitetsbekreftelse og informasjon om midlenes opprinnelse når uttaksgrenser overskrides, når aktiviteten er uvanlig eller høyrisiko, eller der vi er lovpålagt å verifisere en spiller. Vi kan sette transaksjoner på pause inntil kontrollene er fullført.

Rapportering og oppbevaring

Mistenkelig aktivitet gjennomgås og rapporteres, der det kreves, til de relevante myndighetene. Vi oppbevarer transaksjons- og verifiseringsdokumentasjon i den perioden som kreves av loven og lisensen vår.

Sanksjonerte og begrensede parter

Vi gjør ikke bevisst forretninger med sanksjonerte personer eller enheter, eller med spillere i forbudte jurisdiksjoner. Kontoer som viser seg å være i strid med dette, kan suspenderes og midler fryses i påvente av etterforskning.

Last updated: 2026.