Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

Nasze zobowiązanie

Duel jest zaangażowane w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu działalności niezgodnej z prawem. Prowadzimy oparty na ryzyku program AML zgodny z obowiązkami wynikającymi z naszej licencji hazardowej Anjouan (ALSI-202411026-FI1).

Monitorowanie oparte na ryzyku

Choć standardowa gra nie wymaga weryfikacji KYC do kwoty $2,000 per day w wypłatach, cała aktywność podlega monitorowaniu automatycznemu i manualnemu. Transakcje kryptowalutowe w łańcuchu są analizowane pod kątem wzorców związanych z praniem pieniędzy, strukturyzacją lub adresami objętymi sankcjami.

Przesłanki weryfikacji

Możemy zażądać weryfikacji tożsamości oraz informacji o źródle środków, gdy progi wypłat zostaną przekroczone, gdy aktywność jest nietypowa lub wysokiego ryzyka, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do weryfikacji gracza. Możemy wstrzymać transakcje do czasu zakończenia kontroli.

Raportowanie i dokumentacja

Podejrzana aktywność jest analizowana i, w razie potrzeby, zgłaszana właściwym organom. Przechowujemy zapisy transakcji i weryfikacji przez okres wymagany przez prawo i naszą licencję.

Podmioty objęte sankcjami i ograniczeniami

Świadomie nie prowadzimy interesów z osobami lub podmiotami objętymi sankcjami ani z graczami w zakazanych jurysdykcjach. Konta uznane za naruszające zasady mogą zostać zawieszone, a środki zamrożone do czasu zakończenia dochodzenia.

Last updated: 2026.